AML-Richtlinie

1. Zweck

Playbaze Casino verpflichtet sich, Geldwäsche und den Missbrauch von Zahlungsmethoden auf unserer Plattform zu verhindern. Unser Ziel ist es, die Identität jedes Kunden zuverlässig zu bestätigen und sicherzustellen, dass die auf dem Konto verwendeten Zahlungsmethoden tatsächlich diesem Kunden gehören.

2. Lizenzrahmen

Playbaze Casino wird von Latcas B.V. betrieben, eingetragen unter der Adresse Chuchubiweg 17, Curaçao. Die Glücksspieltätigkeit erfolgt auf Grundlage einer eGaming-Lizenz, autorisiert und reguliert von der Curaçao Gaming Authority unter der Lizenznummer OGL/2024/1676/0905. Unsere Verifizierungs- und Überwachungsverfahren basieren auf diesem Lizenzrahmen.

3. Was Geldwäsche bedeutet

Geldwäsche umfasst das Umwandeln, Übertragen, Verbergen oder anderweitige Verwenden von Mitteln aus krimineller Tätigkeit, um deren Herkunft zu verschleiern oder jemandem zu helfen, den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns zu entgehen. Unsere Kontrollen sind darauf ausgelegt, dies sowohl auf Konto- als auch auf Transaktionsebene zu erkennen.

4. Identitätsverifizierung

Wir schützen deine Daten durchgehend mit SSL-Verschlüsselung. Vor deiner ersten Auszahlung führen wir eine Identitätsprüfung durch. Je nach deinem Konto kann dies umfassen:

• Einen amtlichen Lichtbildausweis.
• Einen aktuellen Adressnachweis.
• Eine Bestätigung deiner verwendeten Zahlungsmethode.

Dokumente können über die Plattform oder per E-Mail an unser KYC-Team übermittelt werden. Die Prüfung eingereichter Dokumente kann bis zu 72 Stunden nach Eingang dauern. In bestimmten Fällen führen wir eine Videoverifizierung durch: Das Ergebnis teilen wir dir innerhalb von 5 Werktagen mit, die vollständige Prüfung kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Nicht verifizierte Konten riskieren den Verlust von Guthaben und eine dauerhafte Schließung. Weitere Informationen findest du auf unserer Seite KYC-Verifizierung.

5. Transaktionsüberwachung

Ein- und Auszahlungen werden fortlaufend auf ungewöhnliche oder verdächtige Muster überwacht, durch eine Kombination aus automatisierten Kontrollen und manueller Prüfung.

6. Meldewesen

Kann die legale Herkunft von Mitteln nicht festgestellt werden, wird die Transaktion intern geprüft. Je nach Ergebnis kann dies zu einer Meldung an die zuständige Behörde führen und gegebenenfalls zur Schließung des betreffenden Kontos.

7. Datenverarbeitung

Zur Verifizierung und Überwachung erhobene Informationen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte verkauft. Sie werden nur weitergegeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlich ist.

8. Kontakt

Fragen oder Bedenken zu dieser AML-Richtlinie kannst du an support@playbaze.com richten oder über den Live-Chat, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Diese Seite stellt unsere AML-Richtlinie in verständlicher Sprache für Spieler dar.